Задержаны "черные" банкиры

28.02.2012

Задержаны "черные" банкиры, обналичившие более 1,6 млрд руб. с помощью фирм-"однодневок" и связей в банках

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы подпольных банкиров, которые вывели в теневой сектор экономики более 1,6 млрд рублей, сообщила сегодня утром пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД России.

По данным следствия, с 2008 по 2012 год члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги "черные" банкиры удерживали 3% комиссионных. По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составил более 48 млн рублей.

Злоумышленники использовали около 50 подконтрольных фирм-"однодневок" в различных регионах России, на расчетные счета которых переводились теневые финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг. Кроме того, были задействованы коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Также деньги обналичивали с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных в Москве и Московской области, а также в Омске. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юрлиц "банк-клиент", дебетовые и кредитные карты и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность группы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Организатор группы задержан, по решению суда ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Новости и события:

СКР обещает "принять процессуальное решение" по прокурору, нанесшему тяжелые травмы молодому человеку в результате ДТП
За фальсификацию дела о ДТП со смертельным исходом следователь осужден условно
Задержаны "черные" банкиры, обналичившие более 1,6 млрд руб. с помощью фирм-"однодневок" и связей в банках